强积金银行交易调查系统

Shakhar39

继续上一篇专栏的主题，我们在最后讨论了以数字格式生成程序证据安全性的标准的重要性，今天的主题是。总检察长办公室大约十年前开发的银行交易调查系统正在巩固巴西银行现有信息与其纳入司法程序的方式之间的对话标准。


想象一下使用纸质范式时接收和分析银行信息 马来西亚手机号码清单 所需的时间。法官下令，一段时间后，银行完成了所有印刷和包装工作。提出要求的调查人员检查了数百页，辩方在获得访问权限后也做了同样的事情。如果出现错误、缺少请求的信息，整个循环将再次运行。例如，当外国银行将数据发送到大型国家业务时，数字化报表照片纸的处理能力比设计用于分析工具导入的文件格式的表格要差得多。

辛巴经过多年的发展，年央行发布了号通知，规定了银行在司法判定违反银行保密行为时应提供数据的结构。同年，国家司法监察局发布《规范性指示》，确定司法机关按照前述央行通函的标准向银行索取金融信息。该规范性指示旨在落实通函，旨在缩短确定违反银行保密行为与申请人收到数据之间的时间。
应当指出的是，这两份创始文件是国家反腐败和反洗钱战略范围内谈判的结果，该论坛汇集了国家执法部门，并且为了实现这一目标，还与巴西银行联合会的参与。



目前，在遵循良好实践时，已经收集和分析了多个文件和事实的调查可能需要访问受银行保密保护的数据，以完成或连续性。在请求法院撤销被调查者的担保时，出于可能暴露的相关原因，调查人员将要求咨询国家金融系统客户登记处和中央银行，对于在请求期间发现关系的每个个人或法人实体，中央银行都会向持有该信息的金融机构发送请求，要求使用模型提供该数据。

银行有团队来响应法律请求，司法机构越多地使用模型，发送信息的速度就越快。

在金融机构中心，的运营结构由两个模块组成。首先执行一系列测试，检查发送给请求主体的数据量是否一致。对报告账户是否存在注册机构、交易来源或接收人的正确描述等问题进行了分析。只有经过验证者批准后才能传输数据。此过程避免了在纸质时代甚至数字化时代常见的来回数据补充请求。

第二个模块是传输数据的。它结合了加密方面并保证了内容的真实性，即上一篇专栏中提到的哈希值。这一时刻对于该信息作为过程中证据的有效性特别重要。