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南加投资移民骗局!100名中国投资者受骗 包括三名外逃犯

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发表于 2017-5-4 14:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式



移民执法人员和FBI探员在现场调查

移民执法人员和FBI星期三早晨突袭搜捕了南加州圣盖博谷(San Gabriel Valley)的一所住宅和办公室,调查一宗针对华人大规模EB-5投资移民项目和金融诈骗案进。

当局认为,案件的三名嫌犯从数十名中国人手中骗取了约5千万美元,并告诉受害者这些资金将会用于投资,以换取长期居留美国的签证。三名嫌犯皆为中国公民。

调查人员认为该骗局涉及一种针对高端投资者的移民项目即EB-5。每位受害者投资资金约在50万美元,共有约100名中国公民受骗。

执法人员从现场带走了电脑丶银行记录和其他文件,目前案件调查仍然处于初步阶段,因此目前还未知确切的受害者数字,也未知被诈骗的资金总数,以及这些资金究竟流向何处。

FBI发言人Laura Eimiller表示,星期三当天未有任何人因此案被捕,当局也暂时未提出起诉。

此外根据法庭文件,有三名来自中国的逃犯也是受害者,这三人目前正在被中国政府通缉。

来源:美国中文网
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