据芝加哥商报网（chicagobusiness.com）报道，安洲.塞思（Anshoo Sethi）领导的一个机构上星期控告15家机构和个人，要求他们退回为那个项目筹款中拿到的佣金。那个大酒店项目原计划建在奥海尔国际机场附近，有995个房间。为那一项目从290名中国公民那里筹资1.6亿美元的塞思面临刑事控告。尽管32岁的塞思去年声称无辜，最近的法庭文件显示他准备在此案中认罪。塞思的公司通过有争议的投资签证（EB-5 visa）项目筹款。根据相关规定，如果外国人投资于美国企业或项目50万美元以上，就可以得到永久居留权（绿卡）。批评者试图改革那一项目，称它容易造成欺诈，将资金转到豪华的地产开发项目上。但国会最近已同意为那一签证项目延期一年，不做任何改变。根据同联邦证券交易委员会（SEC）在2014年达成的庭外和解协议，塞思酒店项目的投资者可以收回1.47亿美元。但是，塞思12月14日向库克县巡回法庭提交的诉讼显示，部分经纪人没有退还对每名投资者收取4万美元的佣金。法庭文件显示，未收回的佣金总额为290万美元。新诉讼指控经纪人税务欺诈和逃避中国限制资金离境的法律。诉讼文件说，他们甚至使用暴力威胁，包括谋杀，恐吓塞思公司的代表。报道说，记者无法联系到那一诉讼中提到的丶以中文写出的机构和个人。塞思的律师埃德曼（Bernard P. Edelman）说，最新诉讼是该机构归还投资者资金所做努力的一部分。那名律师的声明说，“我的客户同SEC和法庭完全合作，以便全面补偿投资者。”他们曾利用自己的资源试图找到经纪人，但后者不合作，因此需要告状。新诉讼还指控那些经纪人催促塞思拆掉位于8201 W. Higgins Road一座酒店。那些经纪人说，投资者如果没有看到新项目的进展，就会要求退款。拆掉原有酒店可以向他们显示项目正在进行。新诉讼要求经纪人赔偿1500万美元，相当于拆掉原有酒店的损失。塞思仍然可能面临监禁。根据2014年对他的诉讼，塞思被指控8项电汇欺诈罪名和对酒店项目发表虚假声明2项罪名。为了引诱投资者，塞思当时提供的假文件称芝加哥市已同意为该项目提供9700万美元的资助。
发表于 2017-5-4 18:19:00
